本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、股东大会届次：公司于2024年1月8日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月29日召开公司2024年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。
3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律和法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）网络投票时间：2024年1月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2024年1月29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月29日09:15至15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日2024年1月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东能书面形式委托代理人（附件3为供参考的授权委托书）出席会议和参加表决，该股东授权委托代理人不必是本公司股东。
上述议案均需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（或其授权委托代理人）所持表决权的2/3以上通过。
对上述议案进行表决时，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的另外的股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
上述议案已经公司于2024年1月8日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过，详细的细节内容详见2024年1月9日刊登于公司指定披露信息的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）的相关公告及信息公开披露文件。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书（见附件3）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、 股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托登记。
4、登记方式：现场登记、信函或传线前传真或送达至公司证券部，信函请注明“股东大会”字样），不接受电线、登记部门：沪士电子股份有限公司证券部。
8、联系方式 联系传线、信函收件地址：江苏省昆山市玉山镇东龙路1号沪士电子股份有限公司。
12、需要注意的几点：股东或其授权委托代理人出席现场会议需出示前述相关证件。拟出席现场会议的股东或其授权委托代理人食宿、交通费用自理。股东或股东代理出席现场会议的费用自理。
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件1。
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362463”，投票简称为“沪电投票”。
2、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月29日09:15至15:00 。
2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
注：自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上加盖公章的法人营业执照复印件；委托别人出席的还需填写《授权委托书》（见附件3）及提供被委托人身份证复印件。
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2024年1月29日在江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室召开的沪士电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票（如没做出明确指示，其授权委托代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
注：请在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”，涂改、填写其它符号，不选或多选则该项表决视为弃权。委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2024年1月8日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，经公司董事会战略委员会提议，为降低管理成本，提高运营效率，赞同公司吸收合并全资子公司昆山先创利电子有限公司（下称“本次吸收合并”），同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议，办理资产转移、权属变更、工商登记等。
本次吸收合并完成后，昆山先创利电子有限公司（下称“先创利”）的独立法人资格依法注销，先创利的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
经营范围：薄膜液晶显示器模组零组件等新型平板显示器件及新型电子元器件的组装，销售自产产品，并提供售后服务；印制电路板的销售及售后服务，和相关产品的进出口业务，企业管理咨询服务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：上表中先创利2022年的财务数据已经江苏华星会计师事务所有限公司昆山分所审计，2023年的财务数据未经审计。
1、本次吸收合并经批准完成后，公司作为合并方整体吸收合并先创利的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务，先创利的独立法人资格依法注销解散，公司存续经营。
2、本次吸收合并经批准完成后，公司注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员也不因本次吸收合并而改变。
3、本次吸收合并基准日根据相关规定予以确定，合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
4、公司已提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议，办理资产转移、权属变更、工商登记等。
先创利系公司全资子公司，公司吸收合并先创利可以降低管理成本，提高运营效率，其财务报表本已纳入公司合并报表范围，故本次吸收合不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，也不会对公司的当期损益产生实质性影响。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，于2024年1月8日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》并提交公司2024年第一次临时股东大会审议，有待公司2024年第一次临时股东大会审议批准后生效，详细内容如下：
变更后的经营范围：生产单、双面及多层电路板、高密度互连积层板（HDI）、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品并销售自产产品，从事与本企业生产同类和有关产品的批发、进出口业务，公司产品售后维修及技术服务，普通货物道路运输，工业机器人制造，工业机器人销售；住房租赁。
基于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定法律法规规定，公司拟对《公司章程》作如下修订：
第十四条 生产单、双面及多层电路板、高密度互连积层板（HDI）、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品并销售自产产品，从事与本企业生产同类和相关产品的批发、进出口业务，公司产品售后维修及技术服务，普通货物道路运输，工业机器人制造，工业机器人销售。
第十四条 生产单、双面及多层电路板、高密度互连积层板（HDI）、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品并销售自产产品，从事与本企业生产同类和相关产品的批发、进出口业务，公司产品售后维修及技术服务，普通货物道路运输，工业机器人制造，工业机器人销售；住房租赁。
公司董事会已提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2024年1月8日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于实施面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目的议案》，经公司董事会战略委员会提议，同意公司使用自有或自筹资金，实施面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目（下称“技改项目”），技改项目总投资预算约为5.1亿元人民币。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，技改项目在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。技改项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
对位于江苏省昆山市玉山镇东龙路1号的公司青淞厂区现有建筑物进行改造，采用增加新设备，对现有设施、工艺条件及生产服务等进行改造提升。
技改项目建设期不超过3年，公司将结合PCB市场发展趋势及公司实际经营情况，动态调整技改项目实施进程。
技改项目达产后，预估年均可新增营业收入约5.5亿元人民币，年均可新增净利润约0.8亿人民币。
技改项目总投资额、预期收益等数据均为预估数值，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
技改项目符合国家相关的产业政策、行业发展趋势，符合公司坚持以技术创新和产品升级为内核的差异化产品竞争战略，能进一步扩大公司的高端产品产能，并更好的配合满足客户未来需求，具有良好的市场发展前景，能够增强公司核心竞争力，提高公司经济效益。技改项目实施后将提高公司面向算力网络相关产品的HDI阶数、层数，提升相关产品的品质稳定性及可靠性，提升生产线数字化、智能化水平。技改项目不会对公司2024年度经营业绩产生重大影响。
1、技改项目尚需政府立项核准及报备、环评、能评、报规划等前置审批工作，如因有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，技改项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将积极与地方政府、有关部门保持有效沟通，做好相关工作，为技改项目实施提供多方面的支持，全力配合各项审批工作的推进。
2、由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展、产品价格波动等与公司预期产生较大偏差，技改项目的实施也可能存在变更、延期、中止或终止的风险，同时也有可能存在技改项目全部实施后达不到预期效益的风险。公司将密切关注行业上下游动态，以市场需求为导向，积极与客户展开多领域深度合作，努力提升成本效能，提高产品竞争力，以降低市场风险。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2023年12月28日以通讯方式发出召开公司第七届董事会第二十五次会议通知。会议于2024年1月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中吴礼淦先生、陈梅芳女士、林明彦先生、高启全先生、吴传林先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和法规及《公司章程》的规定。
经公司董事会战略委员会提议，为降低管理成本，提高运营效率，同意公司吸收合并全资子公司昆山先创利电子有限公司。
同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订《吸收合并协议》，办理资产转移、权属变更、工商登记等。
《公司关于吸收合并全资子公司的公告》详见2024年1月9日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。
同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。
《关于增加营业范围并相应修订〈公司章程〉的公告》详见2024年1月9日《证券时报》以及巨潮资讯网。
3、审议通过《关于实施面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目的议案》。
经公司董事会战略委员会提议，赞同公司使用自有或自筹资金，实施面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目（下称“技改项目”），技改项目总投资预算约为5.1亿元人民币。
《公司关于实施面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线日《证券时报》以及巨潮资讯网。
公司兹定于2024年1月29日（星期一）以现场与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。
《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见2024年1月9日《证券时报》以及巨潮资讯网。
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十五次会议决议。
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