证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2017-008 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于确认公司2016年度日常关联交易和预计2017年度日常 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●以下日常关联交易要提交公司股东大会审议。 ●以下日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次 会议于 2017 年 4 月 21 日以电话表决的方式召开，会议审议通过了《关于确认 2016 年度日常关联交易和预计 2017 年度日常关联交易议案》，本项议案公司关 联董事曾繁忆回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决，都同意本事项。 2、本议案在审议前已得到了企业独立董事的事前确认。独立董事和审计委 员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易符合公 司的真实的情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所 必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合有关 规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 （二）2016 年日常关联交易的执行情况 1、出售商品、提供劳务业务关联交易 无 1 2、采购商品/接受劳务业务关联交易 2016 年 3 月 31 日，公司股东大会作出了《青岛鼎信通讯股份有限公司 2015 年度股东大会会议决议》，审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》， 批准公司及子公司与青岛鼎焌电气有限公司（下简称“青岛鼎焌”）在原《PCB 焊接委托加工协议》有效期满后，续签该协议。 2016 年 7 月 28 日，在公司与青岛鼎焌重新签订了一份《PCB 焊接委托加工 协议》，约定公司委托青岛鼎焌加工贴片普通器件、贴片 SOT 器件等产品，双方 按实际生产出的合格成品数量进行结算，协议有效期至 2017 年 7 月 31 日。 3、其他关联交易 （1）设备租赁 2016 年 3 月 31 日，公司股东大会作出了《青岛鼎信通讯股份有限公司 2015 年度股东大会会议决议》，审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》， 批准公司及子公司与青岛鼎焌在原《设备租赁合同》有效期满后，续签该协议。 因此，公司与青岛鼎焌重新签署了《设备租赁合同》，约定将 SMT 上板机、 层叠式跌板机、印刷机、贴片机、回流焊炉、精雕 CNC 雕刻机等设备租赁给青岛 鼎焌，租金为 119,954.00 元/月，租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。 （2）厂房租赁 2015 年 12 月 25 日，公司CEO办公会通过决议，批准公司及子公司在原 《厂房租赁合同》到期后续签该合同。 2015 年 12 月 26 日，公司与青岛鼎焌重新签署了《厂房租赁合同》，公司继 续向青岛鼎焌租赁位于青岛市城阳区王沙路 88-1 号，青岛鼎焌电气有限公司生 产车间 1 号楼一楼 30.8 平方米、二楼展厅 54 平方米、三楼 4300 平方米、四楼 89.2 平方米及 2 号楼 224 房间 32.8 平方米，合计面积 4506.8 平方米(建筑面积)， 租赁期限自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，租金为每月 15 元/平方米(建 筑面积)，共计 811,244.00 元。 2015 年 12 月 31 日，青岛鼎信通讯消防安全有限公司（下称“鼎信安全”） 2 与青岛鼎焌续签了《厂房租赁合同》，约定由鼎信安全继续向青岛鼎焌租赁位于 青岛市城阳区王沙路 88-1 号青岛鼎焌生产车间二楼西侧及实验室，面积为 1246 平方米(建筑面积)的生产车间，租赁期限自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，租金为每月 15 元/平方米(建筑面积)，共计 224,280.00 元。 （3）关键管理人员薪酬 公司关键管理人员 2016 年度薪酬为 1987 万元。 （三）2017 年日常关联交易预计金额和类别 1、 出售商品、提供劳务业务关联交易 无 2、采购商品/接受劳务业务关联交易 青岛鼎信通讯股份有限公司(下称“公司”)与关联方青岛鼎焌电气有限公 司(下称“青岛鼎焌”)签订过一份《PCB 焊接委托加工协议》，约定公司委托青 岛鼎焌加工贴片普通器件、贴片 SOT 器件等产品，双方按实际生产出的合格成品 数量进行结算，协议有效期至 2017 年 7 月 31 日。公司将与青岛鼎焌续签该协议。 依据公司 2017 年度财务预算，预计 2017 年度公司支付给青岛鼎焌的委托加工费 为人民币 6200 万元。 青岛鼎信通讯消防安全有限公司(下称“鼎信安全”)与青岛鼎焌签署了一 份《PCB 焊接委托加工协议》，约定鼎信安全委托青岛鼎焌加工贴片普通器件、 贴片 SOT 器件等产品，协议有效期至 2017 年 6 月 30 日。鼎信安全将与青岛鼎焌 续签该协议。依据公司 2017 年度财务预算，预计 2017 年度公司支付给青岛鼎焌 的委托加工费为人民币 600 万元。 3、其他关联交易 （1）设备租赁 2016 年 12 月 22 日，公司与青岛鼎焌签订了《设备租赁合同》，公司将 SMT 上板机、层叠式跌板机、印刷机、贴片机、回流焊炉、精雕 CNC 雕刻机等设备出 租给青岛鼎焌，合同有效期至 2017 年 12 月 31 日，租金为 118,276.00 元/月。 3 2、房产租赁 2016 年 12 月 28 日，公司与青岛鼎焌签署了 1 份《厂房租赁合同》，公司向 青岛鼎焌租赁位于青岛市城阳区王沙路 88-1 号青岛鼎焌 1 号生产车间一楼 111.8 平方米、二楼展厅 54 平方米、三楼 4,300 平方米、四楼 218.8 平方米、 五楼 40.5 平方米；二号楼 224 房间 32.8 平方米的厂房，合计面积 4757.9 平方 米（建筑面积）租赁期限自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。租金每月 15 元/平方米，共计 856,422.00 元。 2016 年 12 月 31 日，青岛鼎信通讯消防安全有限公司(下称“鼎信安全”) 与青岛鼎焌签订了《厂房租赁合同》，约定由鼎信安全向青岛鼎焌租赁位于青岛 市城阳区王沙路 88-1 号青岛鼎焌生产车间二楼西侧及实验室，面积为 1246 平方 米(建筑面积)，租赁期限自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。租金每月 15 元/平方米，共计 224,280.00 元。 3、用电基本费用 根据 2016 年 12 月 26 日公司与青岛鼎焌签署的《厂房租赁合同》，约定公司 委托青岛鼎焌就公司向青岛鼎焌租赁的房产进行了用电容量扩充，由此产生了 14,000 元/月的用电基本费用。2017 年公司继续租赁相关房产期间，公司将继续 承担该等新增用电基本费用。 二、关联方和关联关系 （一）关联方介绍 青岛鼎焌电气有限公司 法定代表人：曾繁忆； 注册资本：1258 万； 住所：青岛市城阳区王沙路 88-1 号； 营业范围：电子、机电、灯具、计算机软件产品的开发、生产及配套服 务；批发、零售、代购、代销：电子、机电产品、灯具、电子原器件、办公 设备；计算机配件维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的 机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进 4 出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经 营活动）。 （二）关联关系 公司控制股权的人、董事长兼总经理曾繁忆先生是青岛鼎焌电气有限公司股东， 持有青岛鼎焌 36.81%的股权。 三、定价政策和定价依据 公司与上述关联方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易 协议，具体定价依据如下： （一）有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定； （二）如无国家定价,则适用市场行情报价； （三）如无市场行情报价,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的 条件。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要， 该等日常关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股 东的利益，交易的决策严格按公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对 本公司造成不利影响。 五、备查文件 （一）企业独立董事对相关事项的独立意见； （二）公司董事会决议。 特此公告。 青岛鼎信通讯股份有限公司 2017 年 4 月 21 日 5